Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении руководителей «Тролзы»

В отношении руководителей ЗАО «Тролза» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

По версии следствия, в период с 2016 года по 2018 год неустановленные должностные лица ЗАО «Тролза», зная, что если достоверно будет вестись бухгалтерский учёт предприятия и в полном объёме будут отражены поставки металла от ООО «Лидер», «Тролза» должна будет уплачивать крупные суммы налогов в бюджет. 

В связи с этим руководство решило отражать в бухучете  наряду с реальными поставками ТМЦ, необходимыми для производства троллейбусов, фиктивные поставки металлопродукции от «Лидер» с уплатой НДС в общей сумме 23 899 005 рублей с целью дальнейшего применения налоговых вычетов в этой сумме по налогу на добавленную стоимость. При этом «Лидер» металл в таких объёмах не поставлял.

Неустановленные должностные лица «Тролзы» в декларациях по налогу на добавленную стоимость необоснованно заявили в качестве налоговых вычетов суммы налога, указанные в фиктивных счетах-фактурах от ООО «Лидер» и якобы уплаченного в адрес данного контрагента, которое фактически не поставляло металлопродукцию в таких объёмах, неуплаченный НДС за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года составил 23 899 005 рублей.

"Противоправные действия руководителей ЗАО «Тролза» выявлены в ходе совместных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Саратовской области и СК региона.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование  уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении ведомства.